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Le Maroc placé sous surveillance pour blanchiment d’argent par le GAFI

Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïman ont été placés sous surveillance par le Groupe d’action financière (GAFI) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

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Le Maroc placé sous surveillance pour blanchiment d’argent par le GAFI

Quelques jours après l’annonce de la sortie du Royaume de la liste grise de l’Union Européenne sur les paradis fiscaux, le Maroc se retrouve dans une nouvelle liste sur des questions de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. 

En effet, à l’occasion de son assemblée générale de février 2021, le GAFI (Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux) a actualisé ses déclarations concernant les juridictions à haut risque et les juridictions sous surveillance, et a décidé d’ajouter ces quatre pays, Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïman, à la « liste grise » des pays présentant des « déficiences stratégiques », mais qui ont pris l’engagement de mettre en œuvre des plans d’action dans des délais impartis pour améliorer leur situation.  

Depuis sa précédente réunion plénière en octobre, le GAFI a identifié des progrès réalisés par la plupart des autres pays sur cette liste grise, à savoir l’Albanie, la Birmanie, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, l’Ile Maurice, le Nicaragua, le Pakistan, le Panama, l’Ouganda et le Zimbabwe.  Deux autres pays sur la liste grise, la Barbade et la Jamaïque n’ont pas fourni de nouvelles informations au GAFI depuis octobre en raison de la pandémie de COVID-19.  Enfin, l’Iran et la Corée du Nord restent sur la liste noire des pays non coopératifs en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération d’armes de destruction massive.  

Cette nouvelle classification du Royaume signifie qu’il lui est enjoint de fournir davantage d’efforts, en collaboration avec le GAFI, dans le but de renforcer ses mécanismes législatifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et de se conformer aux normes internationales, notamment celles des conventions des Nations Unies.

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